重庆建设摩托车股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

   公司会员资历及其董事会均为产权股票持有者供应授权证。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或陆军少校降落。

  2011年5月19日,公司将绕行的六年级届董事会乍大会。。2011年5月30日晚上,大会在公司的111个大会室传唤。。大会应由11位董事列席。,到10人。,付托1方。李华光列席了大会。、吕红献、颜学泉、滕峰、王锟、唐文权、陈星书、王军、冯玉建、程元伟;董事郝琳因公月动差付托董事唐文权对这次大会绕行的中所列运动代替行使合同书的由舆论决定;公司监事及别的高级凑合着活下去全体员工列席了大会。。大会由董事会主席李华光掌管。。大会的来访和来访适合关心法度和法规。、法规的规定,大会是合法无效的。。报酬和经过大会: 

  一、李华光当选为公司六年级届董事会主席。开票出现11票。、0票反、0弃权。 
二、续聘吕红献为总董事。开票出现11票。、0票反、0弃权。 
三、总董事提高,董事会重启滕峰、文洪、于江、叶文华、刘徽是公司的副总经理统。;重行意味着滕峰为公司财务总监。。开票出现11票。、0票反、0弃权。 

  文红简历: 
文洪,男,生于1966年8月,研究生的培养,2005年4月卒业于北京产业学院高级凑合着活下去全体员工工商凑合着活下去硕士专业,高级工兵学衔。修建器创造公司43届草木主席、器创造公司董事、使产生效果楼副主席。现为重庆骑摩托车贩卖总董事。,公司副总经理统。 

  于江简历: 
于江,男,生于1971年4月27日,学院培养,卒业于武汉汽车产业学院汽车工程系。,高级工兵学衔。曾任修建业三厂副厂长(GR);深圳上海大众汽车使参与有限公司董事;副总经理统兼高质量的部主席;修建业(部队)使参与有限公司使产生效果楼副主席。公司副总经理统。 

  叶文华简历: 
叶文华,男,生于1972年11月,学院培养,他于1997年7月卒业于华北京理工大学学院。,工兵、政治组织工兵的承兑。原党委副书记员处、修建行业公务员(Grou),重庆修建产业使参与有限公司,公司62草木党支部副书记员处、重熔焊接公司副董事、贩卖公司山东分店副董事,奇纳南方劳力资源部公务员部副主席,空调设施部总董事。公司义不容辞的党委副书记员处、纪委书记员处(2)、副总经理统。 

  刘徽简历: 
刘晖,男,生于1969年9月,学院培养,1992年7月卒业于太原机械学院。,高级工兵学衔。任副总经理机车用枝形叶脉刺绣花纹装饰54草木副主席,公司机车公司53草木主席、机车公司副董事、机车厂厂长,株州市创立雅玛哈骑摩托车使参与有限公司副总经理统、党委书记员处,总董事,总董事助手。公司副总经理统。 
是你这么说的嘛!全体员工与公司及界分产权股票持有者关心,它不有效公司的使参与。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。 

  四、由审计使服役提高,董事会聘用陆韦唯为公司乳房审计机构负责人(简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报。开票出现11票。、0票反、0弃权。

  五、续聘吴大东为董事会书记员。开票出现11票。、0票反、0弃权。 
吴大东简历: 
吴大东,男,生于1972年7月,汉族,学院培养,经济专家承兑,任新产品凑合着活下去部副主席;规划凑合着活下去部副国务卿、技术地核产品策划部总监、技术地核副主席;公司经纪计划处处长、经纪凑合着活下去部辅助、发展项目部副国务卿。义不容辞的董事会书记员。其与本公司及本公司界分产权股票持有者在相干相干,它不有效公司的使参与。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。 
联系信息:使产生效果电话学/描绘023-66295333 

  六、主席提高,董事会李华光神的选择、吕红献、陈星书、冯玉建为六年级届董事会战术使服役委员,李华光神的选择为战术使服役主席委员。开票出现11票。、0票反、0弃权。 

  七、主席提高,董事会神的选择陈星书、冯玉建、李华光、滕峰为六年级届董事会审计使服役委员,神的选择陈星书为审计使服役主席委员。开票出现11票。、0票反、0弃权。

  八、主席提高,董事会神的选择王俊、程元伟、李华光、吕红献为六年级届董事会提高使服役委员,王俊被选为提高使服役主席。。开票出现11票。、0票反、0弃权。 

  九、主席提高,董事会神的选择王俊、程元伟、李华光、吕红献为六年级届董事会薪酬与入口使服役委员,王俊当选为薪酬和入口使服役主席。。开票出现11票。、0票反、0弃权。 

  十、钞票对相干方市凑合着活下去办法的草拟。开票出现11票。、0票反、0弃权。

  十一、对发觉基金市凑合着活下去制度的运动。开票出现11票。、0票反、0弃权。 

  公司的孤独董事对APPOI表现合同书。,想李华光、吕红献、滕峰、文洪、于江、叶文华、刘晖、陆韦唯、吴大东不在有《公司条例》第147条规定例经过;最新的行政性体育实足三年。;缺乏由于豁免或超越三个一组批判性批判的命运。。李华光肩部公司董事长。;吕红献肩部总董事;滕峰、文洪、于江、叶文华、刘徽是公司的副总经理统。;滕峰肩部财务总监。;陆韦唯肩部乳房审计机构负责人;吴大东肩部董事会书记员适合《深圳证券市所产权股票上市规定》和《公司条例》的供职规定。 

  从一边至另一边简历未瞬间阐明。,简历详见《证券时报》2011年4月22日。、《香港商报》与公司公报。 
特别地绕行的。 
重庆确立或使安全骑摩托车使参与使参与有限董事会
5月31日,二

  重庆使产生骑摩托车使参与使参与有限公司
六年级届中西部及东部各州的县议会乍大会公报
公司会员资历及流行的西部及东部各州的县议会典当其事实、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或陆军少校降落。 
2011年5月19日,公司将绕行的六年级届中西部及东部各州的县议会的乍大会。。2011年5月30日晚上,大会在公司的111个大会室传唤。。5位监事应结合大会。,到5人。,他们分不确定性陈峰振。、韩发电公司、吴伟刚、陶徐倩、陆韦唯。大会的来访和来访适合关心法度和法规。、法规的规定,大会是合法无效的。。报酬和经过大会: 

  《对神的选择陈凤珍为公司六年级届中西部及东部各州的县议会主席的运动》(简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报决议最后为5票合同书、0票反、0弃权。 
特别地绕行的。 
重庆使产生骑摩托车使参与使参与有限公司中西部及东部各州的县议会
5月31日,二
重庆使产生骑摩托车使参与使参与有限公司
2010年度产权股票持有者大会决议公报
公司和董事会的每个人盟员都典当了我的真实满足。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或陆军少校降落。 
要紧激励:大会和谐缺乏加法。、被拒绝或被抛弃的人或事物或互换提案。。 
一、大会与列席
重庆创立骑摩托车使参与使参与有限公司2010每一年度产权股票持有者大会于2011年5月30日9:30时在公司201楼111大会室以现场开票方法传唤,圣餐仪式3名产权股票持有者和产权股票持有者代表。,代表使参与35,550万股,公司由舆论决定切中要害使参与。流行的,0家异国产权股票持有者(传递股产权股票持有者),代表0股,公司外资股权的由舆论决定总额;产权股票持有者持股将按比例放大为33。,万股,总家畜;非相干产权股票持有者1使参与数,万股,总家畜。再者,而且公司董事列席了大会。、监事、高管全体员工及重庆索通黑色豪门企业马赟和徐永顾问。大会的传唤适合关心规定。。 
产权股票持有者大会由董事会来访。,董事会主席李华光神学家。,其次的事项经大会报酬经过。 
二、报酬和决议提议
1、董事会2010岁入。流行的,公司孤独董事陈星书、冯玉建、王军、程元伟向董事会在内了《孤独董事2010年度述职传达》,并在2010年度产权股票持有者大会上颁发了一份传达。。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
2、2010年度中西部及东部各州的县议会工作传达。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
3、2010岁入及岁入摘要。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
4、2010年度利润分配制作节目。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
5、会计公司年度2011次替换。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
6、验明新2010项互插市的运动。 
奇纳南方产业部队的互插产权股票持有者废止了VO,开票产权股票持有者经过表示开票决议。,和1,一一万股合同书, 由舆论决定产权股票持有者的由舆论决定为100%。;反0只产权股票,由舆论决定产权股票持有者的由舆论决定为0%。;弃权0股,由舆论决定产权股票持有者的由舆论决定为0%。。 
7、对公司2011年度估计相干市。 
奇纳南方产业部队的互插产权股票持有者废止了VO,开票产权股票持有者经过表示开票决议。,和1,一一万股合同书, 由舆论决定产权股票持有者的由舆论决定为100%。;反0只产权股票,由舆论决定产权股票持有者的由舆论决定为0%。;弃权0股,由舆论决定产权股票持有者的由舆论决定为0%。。 

  8、典当公司的全资分店的运动。。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
9、对举行旋叶式methotrexate设施压气机扩能技术改造规划的运动。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
10、调解孤独董事小账的运动。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
11、钞票论修正公司条例。 
请求经过表示开票决议。,和35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
12、对董事会神的选择的运动。 
李华光神的选择、吕红献、颜学泉、滕峰、王锟、Hao Lin是该公司六年级个董事会的董事。;神的选择陈星书、王军、冯玉建、程元伟为公司六年级届董事会孤独董事。并与公司活计代表大会神的选择的活计董事唐文权,协同结合公司的六年级个董事会。 
深圳证券市所未对董事会提高陈星书、王军、冯玉建、程元伟为公司孤独董事现在反对。 
这项请求将经过积聚开票决议。,开票最后列举如下。: 
李华光:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
吕红献:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
颜学泉:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
滕峰:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
王锟:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
郝琳:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
陈星书:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
王军:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
冯玉建:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
程元伟:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
13、对公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的运动。 
神的选择陈凤珍、韩发电公司、吴伟刚为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事,并与由公司活计代表大会神的选择的活计监事陶徐倩、陆韦唯协同结合公司六年级届中西部及东部各州的县议会。 
这项请求将经过积聚开票决议。,开票最后列举如下。: 
陈凤珍:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
韩发电公司:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
吴伟刚:用35,550一一万股合同书, 占每个人产权股票持有者由舆论决定的100%。;反0只产权股票,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。;弃权0股,占每个人产权股票持有者由舆论决定的0%。。 
从一边至另一边十三岁项运动满足详见2010年8月4日及2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报。 
三、顾问的法度微量
这次公司产权股票持有者大会的全过程由重庆索通黑色豪门企业马赟及徐永顾问举行现场证明并发布了顾问证明微量书,传唤产权股票持有者大会、法学顺序的资历和决议顺序、法规、规章、规程细则,产权股票持有者大会决议具有正当和无效性。。 
四、备查排成一行行走 
重庆索通黑色豪门企业对重庆创立骑摩托车使参与使参与有限公司2010每一年度产权股票持有者大会的法度微量书。 
重庆使产生骑摩托车使参与使参与有限公司
5月31日,二

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