广州普邦园林股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

联系加密:002663

联系略语:浦邦庄园

公报编号:2013-031

广州浦邦庄园(002663,共用股份有限公司

董事会次要的十八次发生

公司和缠住董事会构件誓言、准确和完整性,此外公报射中靶子虚伪记载、给错误的劝告性宣布或漏掉应掌管。

广州浦邦庄园共用股份有限公司(以下略语“浦邦庄园”或“公司”)概要的届董事会次要的十八次大会通告于2013年7月10日以张贴及要旨方法向公司董事、掌管和特等干练的人派你去。大会于2013年7月16日午前9时举行。:00在公司大会室,9名董事。,至8名董事,监事、特等支撑全体职员列席大会。里面,孤独董事袁启峰付托孤独董事,并正当理由开票。。大会由董事长掌管。,大会的通告、邀集、举行和提议的顺序契合规则。董事会经过了以下发生:

一、谈论和经过顾虑著名的人物次要的名构件的动机

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

公司概要的届董事会将于2013年8月满期。,董事会著名的人物次要的届董事会构件列举如下:

著名的人物涂善忠、黄庆和、曾德华、肖燕泉、叶金峰、陈忠阳为次要的届董事会非孤独董事;著名的人物吴玉英、杨小强、袁启峰是次要的届董事会孤独董事申请求职者,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,同伴会可以开票提议。。

被著名的人物的董事,使从事特等支撑全体职员的董事人数为3人。,无职员代表。,忖量不超过公司董事合计的二分经过。

缠住董事会构件的薪酬固定。,简历附件。

孤独董事对意向宣布孤独异议,协定董事会著名的人物的。详见公司称呼委任要旨门侧网站HTT://www.cninfo.com.cn。

该动机应相干到给公司的第三个暂时同伴。,采取积聚开票制。,非孤独董事和孤独董事使分裂选中的发生。。

二、谈论经过续聘总干练的人和联系市指定的意向

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

粉底公司条例的关心规则,董事会确定续聘:

曾德华:总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

马立达,董事会书记员,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日)。

前述的著名的人物人的报酬固定。,简历附件。

孤独董事对意向宣布孤独异议,协定修复特等支撑全体职员名单。详见公司称呼委任要旨门侧网站HTT://www.cninfo.com.cn。

三、谈论经过顾虑修复特等支撑全体职员的动机

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

粉底特等支撑全体职员的指定条目和,由总干练的人著名的人物、董事会确定续聘如下特等支撑全体职员:

肖燕泉:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

叶金峰,风景伸出设计系船驶往,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

郭佩金:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日)

林毅文:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

金湖区:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

邬穗海:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

曾杼:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日)

马立达,副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

谭广文:副总干练的人,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日);

周滨:财务总监,三年通过设定一时期期限来统治(2013年8月2日-2016年8月2日)。

前述的著名的人物人的报酬固定。,简历附件。

孤独董事对意向宣布孤独异议,协定修复特等支撑全体职员名单。详见公司称呼委任要旨门侧网站HTT://www.cninfo.com.cn。

四、谈论经过《顾虑续聘公司内部审计掌管人的意向》

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

粉底公司内部审计任务需求,董事会发生续聘万玲玲喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司内部审计掌管人,掌管公司内部审计任务,任期三年。其简历附件。

五、谈论经过《顾虑修正<同伴大大会事规则>的意向》

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

修正后全文详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn),本意向需相干到2013年第三次暂时同伴大会谈论。

六、谈论经过《顾虑修正<董事大会事规则>的意向》

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

修正后全文详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn),本意向需相干到2013年第三次暂时同伴大会谈论。

七、谈论经过《顾虑修正<公司条例>的意向》

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

为相配公司现实经纪支撑任务,粉底《华夏儿女共和国公司条例》、《华夏儿女共和国联系法》和那个关心规则,现就公司2012逐年度同伴大会谈论经过的《广州浦邦庄园共用股份有限公司条例》的第八个条举行修正,原为“董事长为公司的法定代理人”,现修正为“董事长或总干练的人为公司的法定代理人”。修正后全文详见巨潮信息网。

本意向需相干到2013年第三次暂时同伴大会谈论。

八、谈论经过《顾虑召集公司2013年第三次暂时同伴大会的意向》

提议状态:9票协定,反0票,弃权0票。

协定公司于2013年8月2日(周五)午前10:00在广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼大会室召集2013年第三次暂时同伴大会。

灵详见《柴纳联系报》、《上海联系报》、《联系日报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《广州浦邦庄园共用股份有限公司顾虑召集2013年第三次暂时同伴大会通告》。

特殊地通告。

广州浦邦庄园共用股份有限公司

董事会

2013年7月16日2日

附件:

一、次要的届董事会构件申请求职者简历:

(一)非孤独董事申请求职者简历

男,1960年生,副的园林技师,研究院学历。广州市城市使重视环境保护问题协会书记员长,广东省地形协会副会长,广州年轻企业家协会副会长,广东省建造体格学会环境艺术学术指定副书记员长。2005年获“广州市优良柴纳一则社会主义事业安装工”名誉称号。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场总干练的人兼表演董事,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司董事长。

Tu Shanzhong行医是该公司的股份同伴和现实把持人。;缠住公司192股,000,000股共用,占公司本钱化合计的34.35%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1961年生,园林技师,两年制专技术校学历。2003年掌管设计的佛山艳阳豪庭项主语荣获民族詹天佑建造工程奖;天津式春园项主语,2008年正好、2009年掌管设计的佛山中海金沙湾项主语均获柴纳建造工程詹天佑奖优良住宅小区金奖;2008年掌管设计的广州云裳丽影项主语获广州市优良工程勘查设计头等奖;2010年掌管设计的广州长隆酒店二期项主语获柴纳地形学会优良园林使重视环境保护问题工程奖大金奖。广州越秀公园园林设计掌管人、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场副表演董事兼总设计师,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副董事长。

黄庆和行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司125股,400,000股共用,占公司本钱化合计的22.43%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1961年生,研究院学历,副的园林技师。广州市使重视环境保护问题公司白云苗圃技师,苗圃船驶往,广州花木园子公司干练的人、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场总干练的人兼工程部总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司董事、总干练的人。

曾德华行医及公司股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司4名,800,000股共用,占公司本钱化合计的0.86%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1976年生,本技术历,园林技师,19年卒业于华南农业综合性大学林地研究院。广东省官方学会环境艺术学术指定委员。2003年广佛山美容院设计,荣获民族詹天佑建造工程奖;2008掌管设计的天津泰达风格青春项主语获民族詹天佑大奖;2010年掌管设计的广州长隆酒店二期项主语获柴纳地形学会优良园林使重视环境保护问题工程奖大金奖。历任广州浦邦庄园股份有限公司设计总监,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司董事、风景伸出设计系船驶往。

叶金峰行医与公司副总干练的人曾杼喜欢指使对立的事物的年轻妇女为夫妻相干,此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司3名,520,000股共用,占公司本钱化合计的0.63%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

女,1959年生,本技术历,特等园林技师,卒业于腰部学校。历任广州市流花湖公园副船驶往、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场绿色设计总监兼副总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司董事、副总干练的人。

肖燕泉喜欢指使对立的事物的年轻妇女此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住本公司2,560,000股共用,占公司总本钱化的0.46%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1967年支撑,本技术历,法学聪颖勤奋的学生,1998年经过在全国范围内辅导员试场推进辅导员资历证明。历任广东省人民检察院任副的检察员、广发联系共用股份有限公司条例定机关、伸出部、合规部干练的人,CCI本钱股份有限公司风险把持总监、广州浦邦庄园共用股份有限公司董事。

陈重阳行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

(二)孤独董事简历

女,1955年生,研究生的学历,卒业于澳门理工科综合性大学,特等记述全体职员、注册记述全体职员。自广播员之日起,不缠住公司共用。广州机电勤劳资产总记述全体职员、广州广日打电话给股份有限公司总记述全体职员,广州广日打电话给股份有限公司董事、广州广日共用(60089,总干练的人,股份有限公司、广州餐饮打电话给共用股份有限公司董事、广州珠江钢琴(00267,共用股份有限公司孤独董事、广州浦邦庄园共用股份有限公司孤独董事。

吴裕英喜欢指使对立的事物的年轻妇女此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1969年支撑,博士学位,中山综合性大学治理与公共行政研究院卒业。自广播员之日起,不缠住公司共用。2006-2007年,染指《税法》的立宪(专家草案),使从事次要的组组长。2008年4月起受在全国范围内人大常委会预算任务指定与国库付托,作为草拟华夏儿女共和国法律草案的要紧构件。中山综合性大学法研究院税法与经济法教导、珠海润都药房共用股份有限公司孤独董事、澳洲的莫纳什综合性大学税法与保险单研究生研究员、广州浦邦庄园共用股份有限公司孤独董事。

杨小强行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1965年生,研究生的学历,同济大学综合性大学卒业,在全国范围内注册城市伸出。自广播员之日起,不缠住公司共用。曾任云南理工综合性大学体格系授课者。、广州市城市伸出勘查设计研究院总伸出师、院长副的。中山综合性大学布局与伸出教导、博士生解说者;在全国范围内纪律组织指定委员;柴纳城市伸出学会学术指定委员、区域伸出与城市经济学术指定委员、青年任务指定委员;华南理工综合性大学政管研究院兼任教导;广东经济体系变革研究会常务理事;广东省建造体格学会环境艺术专业指定委员;广州市人民政府方针决策顾及专家、广州市城市伸出指定开展谋略指定委员、广州城市伸出勘验设计研究院参赞总伸出师;佛山市人民政府顾及专家、佛山市城市伸出指定委员、顺德区公共方针决策顾及指定委员;武汉市人民政府王家墩腰部商业区伸出顾及指定参赞;广州浦邦庄园共用股份有限公司孤独董事。

袁奇峰行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

二、特等支撑全体职员申请求职者简历

(一)公司续聘总干练的人及董事会书记员简历

会诊前述的非孤独董事申请求职者简历。

男,1980年生,硕士学历,卒业于中山综合性大学支撑研究院,经济师,要旨系统监督师。历任广东磁心区珠江记述全体职员事务所项主语干练的人、广州中国万科实际情形股份有限公司特等专业干练的人、招商不动产(000024,股吧)特等记述全体职员、广州浦邦庄园共用股份有限公司财务总监兼董事会书记员,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人兼董事会书记员。

马立达行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司800股,000股共用,占公司本钱化合计的0.14%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

(二)续签特等支撑层简历

会诊前述的非孤独董事申请求职者简历。

会诊前述的非孤独董事申请求职者简历。

男,1963年生,本技术历,副的技师。使从事广州市概要的体格工程监督掌管人、广州越秀太湖功绩C工程部副干练的人、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场工程项主语干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人。

郭佩金行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司960股,000股共用,占公司本钱化合计的0.17%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1966年生,本技术历,体格经济专家。广东省体格设计研究院是工程部干练的人、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场预算总监兼工程片区总干练的人、广州浦邦庄园共用股份有限公司工程日分总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人。

林毅文行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司1,600,000股共用,占公司总本钱化的0.29%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1961年生,硕士学历,卒业于中山综合性大学支撑研究院,特等技师。自广播员之日起,不缠住公司共用。历任广州地域使重视环境保护问题指定伸出科科长行使职责、北方勤劳山联打电话给(香港)股份有限公司打电话给柴纳日分董事、广州新豪华的股份有限公司总干练的人、广州市豪痣建材股份有限公司董事长、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场工程部副总干练的人兼片区总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人。

金湖区行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

男,1962年生,两年制专技术校学历,副的园林技师。芦湖公园技师、广州君悦庄园股份有限公司副总干练的人、广州市浦邦庄园补充巴根哥机场副总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人。

邬穗海行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司1,120,000股共用,占公司本钱化合计的0.20%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

女,1976年生,本技术历,园林技师,19年卒业于华南农业综合性大学林地研究院。历任广州浦邦庄园补充巴根哥机场园林设计师、总工室副船驶往、绿色设计总监、副总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人。

曾杼喜欢指使对立的事物的年轻妇女与公司董事叶金峰行医为夫妻相干,此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司1,920,000股共用,占公司本钱化合计的0.34%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

会诊前述的总干练的人、董事会书记员简历。

男,1959年生,特等园林技师、硕士研究生的学历。广西北岭峤一则伸出与体格,广东省园林使重视环境保护问题项主语掌管人种植授课者,广东省园林学会理事。自广播员之日起,不缠住公司共用。曾任广州市技术分析室副船驶往。、广州庄园布瑞亚科学技术问询处船驶往、1999年昆明全球的园艺清楚地广东粤晖园园长、广中从东方来的公园船驶往、广州黄花岗公园副船驶往、广州修养公园船驶往、广州市园林伸出设计研究院特等技师、广东园林报副总编译,2010年入职广州浦邦庄园共用股份有限公司任风景伸出设计系船驶往、研究与开发磁心副船驶往、企业修养干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司副总干练的人。

谭广文行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

女,1972年12月支撑,新西兰马西综合性大学工商支撑硕士,欧洲中部国际工商研究院2007CFO全部课程学员。自广播员之日起,不缠住公司共用。历任雀巢奶广州股份有限公司掌管记述、吉百利公司糖果(广州)股份有限公司财务干练的人、广东汇香源生物科学技术共用股份有限公司董事、副总干练的人、财务总监兼董事会书记员,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司财务总监。

周滨喜欢指使对立的事物的年轻妇女此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

(三)公司续聘公司内部审计掌管人简历

万玲玲:

女,1961年生,副的经济师,本技术历。历任广州市流花湖公园科长、广州市草暖公园党支部委员、广州浦邦庄园补充巴根哥机场副总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司审计总监兼中西部及东部各州的县议会主席。

周滨喜欢指使对立的事物的年轻妇女此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司1,920,000股共用,占公司本钱化合计的0.34%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

联系加密:002663

联系略语:浦邦庄园

公报编号:2013-032

广州浦邦庄园共用股份有限公司

中西部及东部各州的县议会第十二次大会

公司和缠住董事会构件誓言、准确和完整性,此外公报射中靶子虚伪记载、给错误的劝告性宣布或漏掉应掌管。

广州浦邦庄园共用股份有限公司概要的届中西部及东部各州的县议会第十二次大会通告于2013年7月10日以张贴及要旨方法向公司监事收回。大会于2013年7月16日午前11:00在公司大会室,应到监事3人,实到监事3人,董事及特等支撑全体职员列席了大会。这次大会由中西部及东部各州的县议会主席万玲玲掌管,大会的通告、邀集、举行和提议的顺序契合规则。这次中西部及东部各州的县议会经过列举如下发生:

一、谈论经过《广州浦邦庄园共用股份有限公司顾虑著名的人物次要的届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事申请求职者的意向》

提议状态:协定3票,反0票,弃权0票。

公司概要的届中西部及东部各州的县议会将于2013年8月发送、协议等失效,中西部及东部各州的县议会著名的人物万玲玲、王连军使从事公司次要的届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事。其简历列举如下:

万玲玲

女,1961年生,副的经济师,本技术历。历任广州市流花湖公园科长、广州市草暖公园党支部委员、广州浦邦庄园补充巴根哥机场副总干练的人,义不容辞的广州浦邦庄园共用股份有限公司审计总监兼中西部及东部各州的县议会主席。

万玲玲喜欢指使对立的事物的年轻妇女此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;缠住公司1,920,000股共用,占公司本钱化合计的0.34%;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

王连军

男,1963年生,吉林综合性大学卒业,本技术历。柴纳联系报编译、广东天海威数码科学技术股份有限公司董事、康美药物(60051,共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,义不容辞的深圳博爱花费开展股份有限公司董事长、蓝盾要旨保安工程学共用股份有限公司董事、广州浦邦庄园共用股份有限公司监事。

王连军行医此外公司的股份同伴、现实把持器和那个记入名单内当中无那个相干;不缠住公司共用;柴纳前卫的监督支撑指定还没有对其举行处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的局面。

前述的著名的人物监事中,不存在新近二年内曾使从事过公司董事或许特等支撑全体职员的状态,不存在单一同伴著名的人物的监事状态。

该动机应相干到给公司的第三个暂时同伴。。

二、谈论经过《顾虑修正<监事大会事规则>的意向》

提议状态:协定3票,反0票,弃权0票。

修正后全文详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn),本意向需相干到2013年第三次暂时同伴大会谈论。

特殊地通告。

广州浦邦庄园共用股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2013年7月16日2日

联系加密:002663

联系略语:浦邦庄园

公报编号:2013-033

广州浦邦庄园共用股份有限公司

顾虑召集第三次暂时同伴大会的通告

公司和缠住董事会构件誓言、准确和完整性,此外公报射中靶子虚伪记载、给错误的劝告性宣布或漏掉应掌管。

粉底广州浦邦庄园共用股份有限公司(以下略语“公司”)董事会次要的十八次发生,确定于2013年8月2日召集公司2013年度第三次暂时同伴大会,谈论董事会相干到的相干意向。关心详细事项通告列举如下:

一、大会召集的基本状态

(一)大会召集时期:2013年8月2日(周五)午前10:00

(二)截止过户日期:2013年7月26日(周五)

(三)召集得第二名:广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼大会室

(四)大会邀集:董事会

(五)大会邀集方法:现场召集

(六)开票方法:现场开票

(七)大会列席情人

1、凡在2013年7月26日(周五)午后市完毕后柴纳联系注册结算有限责任公司深圳子公司注册在册的公司同伴均有权以通告公报的方法列席这次暂时同伴大会及参与提议;不克不及亲自列席这次同伴大会的同伴可正当理由对立的事物代替列席(被正当理由人不用为公司同伴,正当理由付托书见附件)。

二、大会谈论事项

(一)顾虑次要的届董事会构件申请求职者著名的人物的意向(此意向执行积聚开票制)

(1)选中的涂善忠行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(2)选中的黄庆和行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(3)选中的曾德华行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(4)选中的肖燕泉喜欢指使对立的事物的年轻妇女公司次要的届董事会非孤独董事;

(5)选中的叶金峰行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(6)选中的陈重阳行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(1)选中的吴裕英喜欢指使对立的事物的年轻妇女公司次要的届董事会非孤独董事;

(2)选中的杨小强行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(3)选中的袁奇峰行医公司次要的届董事会非孤独董事;

(二)顾虑次要的届中西部及东部各州的县议会构件申请求职者著名的人物的意向(此意向执行积聚开票制)

(三)顾虑修正《同伴大大会事规则》的意向

(四)顾虑修正《董事会大会事规则》的意向

(五)顾虑修正《中西部及东部各州的县议会大会事规则》的意向

(六)顾虑修正《公司条例》的意向

前述的第(六)项属于特殊提案,须由列席大会同伴(包罗同伴代理人)所持提议权的2/3上级的提议经过后方能失效。

三、大会注册方式

(一)大会注册时期:2013年8月1日(礼拜四)9:00—17:00时

(二)注册方法:

5、列席这次大会的全体职员本应、身份证原本,并将前述的证明的正本相干到给孟德尔基因注册官。。注册同伴可以经过字面意义或传真传输举行注册。,信或传真传输应克制前述的发送的灵(让:公司抵达前00。

(三)注册地:广州浦邦庄园共用股份有限董事会问询处

通信处:越秀区舞阳新城寺新南路二巷16号

邮递区号:510600

联系电话:020-87397491

称呼委任传真传输:020-87361417

前卫:陈家怡

四、那个事项:

广州浦邦庄园共用股份有限公司

董事会

2013年7月16日2日

附件:

正当理由付托书

一(本单位)

作为广州浦邦庄园共用股份有限公司的同伴,特殊地付托

行医/喜欢指使对立的事物的年轻妇女代表列席广州浦邦庄园共用股份有限公司2013年第三次暂时同伴大会,代销人有权对大会谈论的意向举行提议。,并代替签名这次大会需求签名的相干发送。我(或咱们的单位)对大会上谈论的意向的提议列举如下:

(阐明):请在“提议事项”列绝对应的“协定”或“反”或“弃权”空格内填上“√”号。选民结果却表现协定、反或弃权的立场,改建、填写那个指示牌,多票或无票开票有病的,废买卖。)

掌管人(署名):

次要身份证号码:

付托人同伴账号:

缠住共用的客户数:

代销人身份证号码:

代销人(签名):

付托日期:2013年

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