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有价证券行为准则:000547 有价证券省略:福建省 公报号:2009-008

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司

第五届董事会第二十三岁倍的议论定案公报

公司和董事会的本身的事物身体部位都誓言了我的可靠性。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到。

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司第五届董事会第二十三岁倍的议论于2009年6月8日以副本新闻说话方法集合。这次议论传单以单色、副本和电子邮件方式当播音员。。议论应由9位董事列席。,9位董事。议论由章高路董事长掌管,议论的集合适合公司条例。、守则裁定。列席议论的董事们仔细议论。,其次的定案流行划一经过。:

一、修正守则的清单详述经过。

如柴纳有价证券人的监督使用委任、深圳有价份交易所《发生着的修正份上市的公司现钞分赃若干裁定的确定》而且《发生着的扩大对份上市的公司非经纪性资金检修和清欠位置的传单》的关心裁定,嫁公司现实位置,确定对A的关心裁定作出如次修正:

1、驴的原始文字补充物了第九十七段(十一)。,详细的实质是:(十一)公司董事可说明性防守集款公司的安心的。。公司董事助理的、把持用桩区分合股及其附设的连队,董事会应视事件附加加重值于对直接的本着良心的人授予奖励和对卖空的人危险的妨碍的董事提请合股大会产生罢免。

2、原守则第一百零六条:董事会由9名董事结合。,时髦的3人是孤独董事。。将其修正为:

第一百零六条 董事会由7名董事结合。,时髦的3人是孤独董事。。

3、原公司第一百零七条 董事会行使其次的责任感,详细的实质是:

(十七)董事会碰见用桩区分合股或其附设的,检修或上冻的机制应开端对称,即:碰见用桩区分合股及其隶属连队,董事会该当马上向人民法院敷用药民事诉讼。,不支付现钞的做零工。,可发生合法权利撤走资产。

4、原守则第一百三十六条:监事该当、行政规章和守则,对公司有忠实和殷勤的任务,缺勤权利收款行贿或许及其他非法移民收益。,公司的收入不得便宜货。。它如今被修正为:

第一百三十六位使用者应遵从法度。、行政规章和守则,对公司有忠实和殷勤的任务,缺勤权利收款行贿或许及其他非法移民收益。,公司的收入不得便宜货。。监督人可说明性防守公司资产的安心的。。即使公司掌管帮忙、把持用桩区分合股及其附设的连队,公司中西部及东部各州的县议会该当直接的处分。,该当引诱公司合股大会或许劳动者代表大会插脚。。

5、在原公司守则第一百编号为五十的东西一件商品晚年的增加一篇,助动词=have第一百编号为五十的东西六岁发射(以下序列号被敷衍),详细的实质是:

第一百编号为五十的东西六条 公司可以用现钞或份分派红利。,公司得益分派不得超越总得益的程度。

公司现钞红利分派霉臭心甘情愿的以下限制:

(1)现期分派得益。;

(二)今年几乎不不妥降低价值。。

公司霉臭无论如何有每一现钞红利分派给两家公司,公司每回以现钞方法分派的得益不得在表面之下现期引起的可分派得益的10%。

公认成功实现的事:9票赞成,0票支持,0 票弃权。

二、发生着的直觉届董事会董事攻读学位者的清单

基于董事会第五届议论将于6月2日呼出。,如公司条例、公司守则的关心裁定,经董事会弥补食宿委任复核,董事会弥补食宿边永壮修理。、章高路修理、王勇修理、华荣修理、于宁杰修理、陈玲未婚妻和李雯未婚妻是直觉届董事会董事,于宁杰修理、陈玲未婚妻和李雯未婚妻是孤独董事的攻读学位者。,该公司的2008次年度合股大会详述。。(董事简历附上)

前述的孤独董事必要向合股提到。。

公认成功实现的事:9票赞成,0票支持,0 票弃权。

三、详述经过了《发生着的集合公司2008年度合股大会的清单》

公司确定在2009年6月30日午前9点预定。:30在本公司议论室集合公司2008年度合股大会。(详见合股大会传单)

公认成功实现的事:9票赞成,0票支持,0 票弃权。

本公报。

神舟出版商集团爱好受宪法限制的董事会

2009年6月9日

董事简历

1、韧性,男,55岁,财务状况博士,中共党员。卒业于兰州大学校舍,柴纳社会科学院研究生的硕士、博士研究生的。前资金、交际和财务状况研究生的所长,无锡新江南实业股份受宪法限制的公司行政董事、大恒爱好股份受宪法限制的公司董事长,福建国力民生科学与技术新世界开展股份受宪法限制的公司首座财务状况专家。、公司第五届董事会。敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,2007年因公司未即时执行物揭露任务受到过深圳有价份交易所的通报批评。

2、章高路,男,34岁,1996卒业于淡黄色理工大学校舍,曾任江苏北环物业公司副行政董事。,在职的福建国力民生科学与技术凯德置地董事、副董事长,公司第五届董事commander 会长,公司用桩区分合股现实把持人。敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,2007年因公司未即时执行物揭露任务受到过深圳有价份交易所的通报批评。

3、王勇,男,39岁,工商使用硕士,北大光芒使用学院EMBA。占据现在称Beijing六星开展公司系部董事。、柴纳华瑞投资额华通明略校长助理的、现在称Beijing公务的公共投资额华通明略副校长,在职的公司第五届董事会、行政董事。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,2007年因公司未即时执行物揭露任务受到过深圳有价份交易所的通报批评。

4、华荣,男,54岁,财务状况硕士,中共党员。1973年4月高中卒业后到苏北葛塘亲密的会谈获得优惠待遇,1977年1月至1978年9月,淡黄色热电厂劳动者,1982,他流行了东南大学校舍财务状况宗教礼仪。,1988年8月,柴纳社会科学院财务状况硕士,1988年8月至2003年8月就职于公务的发改委投资额研究生的,自2003以后,他一向占据国立华侨大学校舍副校长。。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

5、李文,女,42岁,大学校舍本科,中共党员,年长的上端记账人师。1989卒业于福州大學,获财务状况宗教礼仪。福建华孚地产公司、福建华孚有价证券公司是一名记账人。、总会计部门董事、司令部总会计部门行政董事,在职的福州电视台财务总监。。2006年7月,他适宜公司的孤独董事。。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,2007年因公司未即时执行物揭露任务受到过深圳有价份交易所的通报批评。

6、于宁杰,男,43岁,中共党员,年长的征求意见者。卒业于中南部大学校舍法度系,卒业于柴纳政法大学校舍研究生的。他在福建法律学会任务。、福建财务状况法度公司。福建天泽广业法度公司上端。,中南财经政法大学校舍兼任传授,福建青年联合会常务委任,福建省法学会使用专业上端,福建用混凝土修筑(600802),爱好股份受宪法限制的公司孤独董事。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

7、陈玲,女,46岁,中共党员,硕士学历,Fuz使用学院财务与资金学系上端、传授,硕士班研究生解说者,大同市(600067),爱好股份受宪法限制的公司孤独董事。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

有价证券行为准则:000547 有价证券省略:福建省 公报号:2009-009

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司

第五届董事会第十三岁倍的议论公报

公司所有的身体部位和中西部及东部各州的县议会誓言正当理由。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到。

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司第五届中西部及东部各州的县议会第十三岁倍的议论于2009年6月8日在公司议论室集合。5名地产使用人在场。,5监,适合《公司条例》及公司守则的裁定。议论由中西部及东部各州的县议会主席林未婚妻掌管。,议论上由掌管仔细议论。,其次的定案流行划一经过。:

一、基于J公司第五届中西部及东部各州的县议会的无效期呼出,如公司条例、公司守则的关心裁定,由公司中西部及东部各州的县议会详述,弥补食宿郑伟未婚妻、李宝峰修理、刘尚杰修理为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(需经公司2008年度合股大会详述经过,中西部及东部各州的县议会攻读学位者简历。

公认成功实现的事:5票赞成,0票支持,0弃权。

二、赞成Lin Chin未婚妻、狂热的修理作为公司公职人事部门的代表,占据。

公认成功实现的事:5票赞成,0票支持,0弃权。

本公报。

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会

2009年6月9日

掌管攻读学位者简历:

1、郑薇,女,40岁,两年制专科学校学历,上端记账人师,中共党员。1989任务,福建珠宝饰品进出口股份受宪法限制的公司、福州味精厂总会计部门,公司第五届中西部及东部各州的县议会常任理事国。、福建国力民生科学与技术凯德置地基金董事。敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

2、李宝凤,男,46岁,中共党员,两年制专科学校学历,安排或处理。1985年卒业于现在称Beijing广播电视大学校舍机械专业,曾在现在称Beijing化学作用工业设备厂占据技术安排或处理。、科学技术开展干事、总安排或处理重要官职上端,现在称Beijing化学作用规范化技术委任代表兼副教长,现在称Beijing联连技术开发公司董事,柴纳认同机构公务的认同委任和柴纳公务的认同委任,公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

3、刘尚杰,男,45岁,两年制专科学校学历,上端记账人师,中共党员。1983任务,曾任福州印刷油墨厂总会计部门副行政董事。、科长;公司的审计董事。,公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

4、林琴,女、50岁,两年制专科学校学历,安排或处理,中共党员。1976年11月任务,曾任福州发电设备厂大臣、团委代表、党位于正中的委员会,重要官职上端。公司重要官职副上端,中西部及东部各州的县议会主席第五人。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

5、狂热的,男,42岁,工商使用研究生的,上端记账人师。1987任务,曾占据重庆国有WI记账人机关、副局长,充青金美划一电子股份受宪法限制的公司总会计部门长。,眼前,重庆金美划一股份受宪法限制的公司首座财务官,公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。用桩区分合股与现实无相干,敝缺勤欺骗爱好的公司份在亲近的日期,柴纳证监会和及其他机关和深圳缺勤受到处分。。

有价证券行为准则:000547 有价证券省略:福建省 公报号:2009-010

神舟出版商集团爱好受宪法限制的董事会

发生着的集合2008届合股每年的大会的传单

公司和董事会的本身的事物身体部位都誓言了我的可靠性。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到。

一、议论基本位置

1、议论工夫:2009年6月30日,星期二(9):30

2、议论位:福州武义南路17号十三岁层议论室

3、会议传唤人:董事会

4、议论传唤法:即席开票

5、列席议论:

(1)、2009年6月22日后期15:00停下事情,在柴纳有价证券完整符合结算受宪法限制的妨碍公司深圳分行完整符合在册的本公司所有的合股或其代理人;

(2)、公司董事、监事、年长的使用人事部门

(3)、公司吸引住的作记录征求意见者。

二、议论详述:

(一)、提案指定:

1、详述2008年度董事会说话。;

2、详述2008年度中西部及东部各州的县议会任务说话;

3、对公司2008年度财务说话的深思熟虑;

4、对公司2008得益分派放映的深思熟虑;

5、详述年度说话2008和2008年度说话摘要。;

6、发生着的公司校正福建华兴受宪法限制的妨碍公司的深思熟虑;

7、详述修正美国守则的清单;

8、发生着的董事会大选的清单

(1)表决韧性修理任公司直觉届董事会董事

(2)表决章高路修理任公司直觉届董事会董事

(3)表决王勇修理为C公司直觉届董事会局长

(4)表决华蓉修理为公司直觉届董事会局长

(5)表决李雯未婚妻为直觉届董事会孤独董事

(6)表决于宁杰修理为D直觉局的孤独董事

(7)表决陈玲未婚妻为直觉届董事会的孤独董事

9、发生着的中西部及东部各州的县议会大选的清单

(1)表决郑伟未婚妻为直觉届中西部及东部各州的县议会监事

(2)表决李宝峰修理任公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事

(3)表决刘尚杰修理任公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事

与前述的动机实质关心的董事会传单、中西部及东部各州的县议会公报等揭露在2009年4月15日和2009年6月10日的《柴纳有价证券报》、有价证券时报与巨潮物网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上。

(二)、2008年度孤独董事说话听证会。

三、议论完整符合顺序:

1、公司合股该当以法定代理人列席议论。。法定代理人人亲自列席了议论。,我要出示身份证。、具有法定代理人人资历的无效使发誓。、营业执照硬拷贝、份报账卡;付托代表列席的,代理人还我要出示身份证。、法定代理人人流出的付托书。

2、亲自的合股亲自列席议论,我要出示身份证。和份报账卡;付托代表列席的,代理人还我要出示身份证。、合股收回授权证明书。

3、合股可以低语。、划一或副本登记。

4、完整符合位:神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司重要官职;

5、完整符合工夫:2009年6月28、29日9:00—16:00

6、扩大:工商堆福州国际劳动节南路17号(601398),福州武义分成小分支13层

电 话:(0591)83283128

传 真:(0591)83296358

邮 编:350009

联 系 人:林琴

四、议论将举行多时。,插脚者的停止和交通费由他们本身本着良心的。。

神舟出版商集团爱好受宪法限制的董事会

2009年6月9日

附:授权付托书

特别地付托 修理(未婚妻)代表自己列席神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司于2009年6月30日集合的2008年度合股大会。

开票使用的

序号 议论详述 赞成 支持 弃权
1 2008年度董事会说话。      
2 2008年度中西部及东部各州的县议会说话      
3 2008年度公司财务说话      
4 2008公司得益分派放映      
5 年度说话2008和2008年度说话摘要。      
6 公司校正福建华兴受宪法限制的妨碍公司的清单      
7 修正公司守则的清单      
8 发生着的董事会大选的清单
(1) 表决韧性修理任公司直觉届董事会董事      
(2) 表决章高路修理任公司直觉届董事会董事      
(3) 获选王勇修理为直觉届董事会董事      
(4) 获选华蓉修理为直觉届董事会董事      
(5) 李雯未婚妻获选直觉届董事会孤独董事      
(6) 于宁杰修理获选直觉届董事会孤独董事      
(7) 陈玲未婚妻获选直觉届董事会孤独董事      
9 发生着的中西部及东部各州的县议会大选的清单
(1) 郑伟未婚妻获选直觉届中西部及东部各州的县议会监事      
(2) 表决李宝峰修理任公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事      
(3) 表决刘尚杰修理任公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事      

1、结束详述,客户可以赞成赞成。、“支持”或许“弃权”方框内划“√”做出开票使用的。

2、付托人未做无论哪一个开票使用的,保管人可以如本身的吸气开票。。

3、裁剪该授权证明书、硬拷贝或自发地干的前述的表格均无效。。

付托人姓名: 身份证号码:

客户合股报账 欺骗爱好数:

保管人姓名: 保管人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

注:天理人合股署名,公司合股该当依法盖印。

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司孤独董事

董事弥补食宿孤独启发

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司公司第五届董事会第二十三岁倍的议论于2009年6月8日以副本新闻说话方法集合。这次议论发生着的直觉届董事会董事攻读学位者的清单等互插事项。敝作为公司的孤独董事列席了议论。,经过审察董事会弥补的公司直觉届董事会董事攻读学位者韧性、章高路、王勇、华荣、于宁杰、陈玲和李雯的占据、学历、技术职称、挑剔的的任务经验和及其他互插物。,孤独启发宣布如次。:

1、董事攻读学位者的弥补食宿顺序与之划一。;

2、公司守则中不存在董事攻读学位者。,董事攻读学位者资历适合董事请,赞成提到合股大会详述。。

这种启发。

孤独董事: 王成庆

吴灵活性波

李 文

2009年6月8日

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司孤独董事攻读学位者声称

申报人陈玲,作为神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,从一边至另一边声称和誓言,自己与神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪一个冲撞自己孤独性的相干,详细宣布如次:

一、在不久以前,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属去甲在意的该公司用桩区分合股、现实把持人及其关系连队;

二、在不久以前,我和我的直系亲属缺勤直接的或间接的欺骗该公司1%结束的已发行爱好;

三、在不久以前,我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的直接的或间接的欺骗该公司5%结束已发行爱好的合股单位供职;

五、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司现实把持人、用桩区分合股关系连队;

六、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名合股单位供职;

七、在不久以前,我产生断层为公司或其附设连队检修的。、或许公司的用桩区分合股弥补融资。、法度、使用充当征求意见者、技术征求意见者和及其他检修人事部门;

八、在不久以前,我缺勤为公司弥补审计。、充当征求意见者、评价、法度、务承销品销售和及其他检修的人事部门。,或虽在该等机构供职但并未参加对该公司互插中数检修发射且产生断层该机构的次要本着良心的人或合伙人;

九、自己不在意的与该公司及其附设连队或许该公司用桩区分合股及其附设连队具有标志事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的用桩区分合股单位。;

十、我不向堆投资堆。、供货商、代销商单位职员;

十一、我缺勤从份上市的公司和它的M流行更多的物。、未揭露的及其他合法权利;

十二、自己不属于公务的国家职员或占据孤独董事不违背《中华人民共和国国家职员法》互插裁定;

十三岁、我产生断层党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、及其他检察当局如、适用于国家职员使用机构、单位在职的位于正中的使用干部;

十四个、我不在意的分开和归休后的三年内。,拟在份上市的公司任务的位于正中的使用干部;

十五个人组成的橄榄球队、我不在意的分开和归休后的三年内。,不必要孤独董事的做零工来流行该党。、位于正中的使用机关赞成位于正中的使用干部;

十六、我产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事张贴未按裁定向自己所在单位党组(党委)说话并立案的位于正中的使用干部;

十七、我不在意的分开和归休后的三年内。,且在原供张贴使用地域和事情程度内客商持股占25%结束公司内供职的人事部门;

十八、自己不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条裁定不得占据公司董事机遇;

十九岁、自己曾经秉承柴纳证监会《份上市的公司年长的使用人事部门种植任务说明》的裁定流行孤独董事资历证书;

二十、自己适合公司守则裁定的供职限制。;

二十一、自己将简历及互插亲自的物提到份上市的公司,精确,和谐的。

包罗神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司在内,我也每一孤独董事。份上市的公司全部效果不再,自己未在神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司延续供职六年结束。

陈玲(正书)慎重声称:我完整识透孤独董事的责任感。,确保前述的宣布失实。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到;要不,我希望的事承当法度妨碍,无怨接受法度制裁。。深圳有价份交易所可以断言其资历和孤独性。。在我占据公司孤独董事持久,遵从柴纳有价证券人的监督使用委任的裁定。、裁定等的裁定,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任感。,作出孤独的判别,产生断层公司的次要合股、现实把持人或许及其他单位或许亲自的的冲撞。

声称人:陈玲

日 期:2009年6月8日

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司孤独董事攻读学位者声称

申报人李雯,作为神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,从一边至另一边声称和誓言,自己与神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪一个冲撞自己孤独性的相干,详细宣布如次:

一、在不久以前,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属去甲在意的该公司用桩区分合股、现实把持人及其关系连队;

二、在不久以前,我和我的直系亲属缺勤直接的或间接的欺骗该公司1%结束的已发行爱好;

三、在不久以前,我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的直接的或间接的欺骗该公司5%结束已发行爱好的合股单位供职;

五、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司现实把持人、用桩区分合股关系连队;

六、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名合股单位供职;

七、在不久以前,我产生断层为公司或其附设连队检修的。、或许公司的用桩区分合股弥补融资。、法度、使用充当征求意见者、技术征求意见者和及其他检修人事部门;

八、在不久以前,我缺勤为公司弥补审计。、充当征求意见者、评价、法度、务承销品销售和及其他检修的人事部门。,或虽在该等机构供职但并未参加对该公司互插中数检修发射且产生断层该机构的次要本着良心的人或合伙人;

九、自己不在意的与该公司及其附设连队或许该公司用桩区分合股及其附设连队具有标志事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的用桩区分合股单位。;

十、我不向堆投资堆。、供货商、代销商单位职员;

十一、我缺勤从份上市的公司和它的M流行更多的物。、未揭露的及其他合法权利;

十二、自己不属于公务的国家职员或占据孤独董事不违背《中华人民共和国国家职员法》互插裁定;

十三岁、我产生断层党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、及其他检察当局如、适用于国家职员使用机构、单位在职的位于正中的使用干部;

十四个、我不在意的分开和归休后的三年内。,拟在份上市的公司任务的位于正中的使用干部;

十五个人组成的橄榄球队、我不在意的分开和归休后的三年内。,不必要孤独董事的做零工来流行该党。、位于正中的使用机关赞成位于正中的使用干部;

十六、我产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事张贴未按裁定向自己所在单位党组(党委)说话并立案的位于正中的使用干部;

十七、我不在意的分开和归休后的三年内。,且在原供张贴使用地域和事情程度内客商持股占25%结束公司内供职的人事部门;

十八、自己不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条裁定不得占据公司董事机遇;

十九岁、自己曾经秉承柴纳证监会《份上市的公司年长的使用人事部门种植任务说明》的裁定流行孤独董事资历证书;

二十、自己适合公司守则裁定的供职限制。;

二十一、自己将简历及互插亲自的物提到份上市的公司,精确,和谐的。

包罗神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司在内,我也每一孤独董事。份上市的公司全部效果不再,自己未在神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司延续供职六年结束。

李雯(正书)慎重声称:我完整识透孤独董事的责任感。,确保前述的宣布失实。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到;要不,我希望的事承当法度妨碍,无怨接受法度制裁。。深圳有价份交易所可以断言其资历和孤独性。。在我占据公司孤独董事持久,遵从柴纳有价证券人的监督使用委任的裁定。、裁定等的裁定,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任感。,作出孤独的判别,产生断层公司的次要合股、现实把持人或许及其他单位或许亲自的的冲撞。

声称人:李文

日 期:2009年6月8日

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司孤独董事攻读学位者声称

申报人于宁杰,作为神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,从一边至另一边声称和誓言,自己与神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪一个冲撞自己孤独性的相干,详细宣布如次:

一、在不久以前,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属去甲在意的该公司用桩区分合股、现实把持人及其关系连队;

二、在不久以前,我和我的直系亲属缺勤直接的或间接的欺骗该公司1%结束的已发行爱好;

三、在不久以前,我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的直接的或间接的欺骗该公司5%结束已发行爱好的合股单位供职;

五、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司现实把持人、用桩区分合股关系连队;

六、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名合股单位供职;

七、在不久以前,我产生断层为公司或其附设连队检修的。、或许公司的用桩区分合股弥补融资。、法度、使用充当征求意见者、技术征求意见者和及其他检修人事部门;

八、在不久以前,我缺勤为公司弥补审计。、充当征求意见者、评价、法度、务承销品销售和及其他检修的人事部门。,或虽在该等机构供职但并未参加对该公司互插中数检修发射且产生断层该机构的次要本着良心的人或合伙人;

九、自己不在意的与该公司及其附设连队或许该公司用桩区分合股及其附设连队具有标志事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的用桩区分合股单位。;

十、我不向堆投资堆。、供货商、代销商单位职员;

十一、我缺勤从份上市的公司和它的M流行更多的物。、未揭露的及其他合法权利;

十二、自己不属于公务的国家职员或占据孤独董事不违背《中华人民共和国国家职员法》互插裁定;

十三岁、我产生断层党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、及其他检察当局如、适用于国家职员使用机构、单位在职的位于正中的使用干部;

十四个、我不在意的分开和归休后的三年内。,拟在份上市的公司任务的位于正中的使用干部;

十五个人组成的橄榄球队、我不在意的分开和归休后的三年内。,不必要孤独董事的做零工来流行该党。、位于正中的使用机关赞成位于正中的使用干部;

十六、我产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事张贴未按裁定向自己所在单位党组(党委)说话并立案的位于正中的使用干部;

十七、我不在意的分开和归休后的三年内。,且在原供张贴使用地域和事情程度内客商持股占25%结束公司内供职的人事部门;

十八、自己不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条裁定不得占据公司董事机遇;

十九岁、自己曾经秉承柴纳证监会《份上市的公司年长的使用人事部门种植任务说明》的裁定流行孤独董事资历证书;

二十、自己适合公司守则裁定的供职限制。;

二十一、自己将简历及互插亲自的物提到份上市的公司,精确,和谐的。

包罗神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司在内,我也每一孤独董事。份上市的公司全部效果不再,自己未在神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司延续供职六年结束。

于宁杰(正书)慎重声称:我完整识透孤独董事的责任感。,确保前述的宣布失实。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到;要不,我希望的事承当法度妨碍,无怨接受法度制裁。。深圳有价份交易所可以断言其资历和孤独性。。在我占据公司孤独董事持久,遵从柴纳有价证券人的监督使用委任的裁定。、裁定等的裁定,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任感。,作出孤独的判别,产生断层公司的次要合股、现实把持人或许及其他单位或许亲自的的冲撞。

声称人:于宁杰

日 期:2009年6月8日

神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司孤独董事弥补食宿人声称

弥补食宿人神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司现就弥补食宿李文、于宁杰、陈玲为神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者宣布从一边至另一边声称,被弥补食宿人与神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司当中不存在无论哪一个冲撞被弥补食宿人孤独性的相干,详细宣布如次:

弥补食宿是为了完全地相识被弥补食宿人的事业。、学历、技术职称、挑剔的任务经验、归根到底是兼劳动者作。,被弥补食宿人已书面形式赞成充当神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,被弥补食宿人思索弥补食宿人。:

一、如法度、行政规章及及其他关心裁定,具有份上市的公司董事资历的;

二、适合神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司守则裁定的供职限制;

三、具有柴纳证监会《发生着的在份上市的公司扩大孤独董事建立的率直的启发》等裁定所请的孤独性:

(1)被弥补食宿人及其直系亲属、次要社会相干均不在意的神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司及其附设连队供职,被弥补食宿人及其直系亲属产生断层用桩区分合股。、现实把持人及其关系连队;

(二)被弥补食宿人及其直系亲属产生断层直接的或间接的欺骗神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司已发行爱好1%的合股,也产生断层份上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的天理合股;

(三)被弥补食宿人及其直系亲属不在意的直接的或间接的欺骗神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司已发行爱好5%结束的合股单位供职,他们也缺勤为份上市的公司的前五名合股检修。;

(四)被弥补食宿人产生断层为神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司或其附设连队、神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司用桩区分合股弥补财务、法度、使用充当征求意见者、技术征求意见者和及其他检修人事部门;

(五)被弥补食宿人到处不久以前不具有前述的四项所列机遇;

(六)被弥补食宿人不在意的与神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司及其附设连队或许神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司用桩区分合股及其附设连队具有标志事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的用桩区分合股单位。。

四、被弥补食宿人产生断层公务的国家职员,也产生断层孤独董事。它缺勤;

五、被弥补食宿人产生断层当事人机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、及其他检察当局如、适用于国家职员使用机构、单位在职的位于正中的使用干部;

六、被弥补食宿人在分开和归休后不到三年。,拟在份上市的公司任务的位于正中的使用干部;

七、被弥补食宿人在分开和归休后不到三年。,不必要孤独董事的做零工来流行该党。、位于正中的使用机关赞成位于正中的使用干部;

八、被弥补食宿者产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事张贴未按裁定向自己所在单位党组(党委)说话并立案的位于正中的使用干部;

九、被弥补食宿人在分开和归休后不到三年。,且在原供张贴使用地域和事情程度内客商持股占25%结束公司内供职的人事部门;

十、包罗神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司在内,被弥补食宿为孤独董事的份上市的公司的全部效果为:,在神舟出版商集团爱好股份受宪法限制的公司未延续供职超越六年;

十一、被弥补食宿人曾经秉承证监会《份上市的公司年长的使用人事部门种植任务说明》的裁定流行孤独董事资历证书;

十二、被弥补食宿人获选后,神舟出版商集团爱好受宪法限制的董事会身体部位中无论如何包罗第三的的孤独董事,无论如何有一位孤独董事是记账人。;

十三岁、本弥补食宿人曾经如《深圳有价份交易所孤独董事立案某方面》第三条裁定对孤独董事攻读学位者互插机遇举行打勾。

本弥补食宿人确保前述的宣布失实。、精确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志没遇到;要不,投保人希望的事承当法度妨碍,无怨接受处分。。

弥补食宿人:神舟出版商集团爱好受宪法限制的董事会

2009年6月8日

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