雅克科技:2017年第三次临时股东大会决议公告_交易所公告_市场

  包装加密:002409 包装省略:雅克科技 公报号:2017-083

  江苏雅克科技爱好有限公司

  第三届暂时股票从事者大会坚决公报

  特殊注意事项:公司与董事会、监事、上级管理作为正式工作人员的保证书公报的确实性、精密与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或成功地忽略。

  一、主要内容注意事项:

  1、公司于2017年11月13日在《包装时报》及指派注意到显露出网站巨潮资讯网上登载了《江苏雅克科技爱好有限公司忧虑传唤2017年第三次暂时股票从事者大会的注意到》。

  2、股票从事者大会心不在焉被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提案。,心不在焉新的提案指的是坚决的环境,它都不的触及改动初级粒子股票从事者的坚决。。

  3、股票从事者大会经过现场开票和网上开票举行。。

  二、聚会检阅

  1、聚会传唤工夫:

  现场聚会工夫:星期二,2017年11月28日(星期二)午前10:00。;

  网状物开票工夫:2017年11月27日- 2017 11月28日;

  流行的:深圳包装交易所网上开票工夫:2017年11

  28的早上 9:30—11:30,后部 13:00—15:00;经过深圳包装交易所的互联网网络

  开票名物的开票工夫为:2017年11月27日从2017年11月28日15:00到15:00。

  2、聚会方法:股票从事者大会采取现场坚决与NE相结合的方法。

  3、检阅人:董事会。

  4、建筑工地会场:宜兴经济技术开发区靖西县北路88号,江苏雅克科技爱好有限公司聚会室。

  5、聚会主持人:董事会主席Shen Qi绅士。

  6、传唤股票从事者大会、检阅和坚决顺序契合公司条例。、《包装法》、深圳包装交易所上市合格的及另一边相干法度、公司条例和大大地的规则。

  三、聚会列席环境

  1、大会概略

  7位股票从事者开票经过现场和网状物,207155230股代表爱好,分享股票上市的公司的权益股

  分享的。

  公司董事、监事、上级管理人列席或照顾聚会。Guo Hao领队钟声(上海)办公楼指出领队出席或知道沙尔,并问题法度建议书。

  2、列席野外聚会

  6名股票从事者当时当地开票,207153630股代表爱好,分享股票上市的公司的普通爱好的

  %。

  3、网状物开票环境

  1股票从事者经过互联网网络开票,1600股代表爱好,分享股票上市的公司的权益股分享的。

  4、中小股票从事者参加开票(况且)、监事、上级管理作为正式工作人员的也独自或许意味着从事公司5%结束爱好的股票从事者集团外的的另一边股票从事者)环境

  2位中小股票从事者经过网站和网状物开票,583800股代表爱好,分享股票上市的公司的权益股

  分享的。

  流行的:中小股票从事者当时当地开票 1人,代表爱好 582200 股,分享股票上市的公司的普通爱好的 。

  1中小股票从事者经过互联网网络开票,1600股代表爱好,分享股票上市的公司的普通爱好的

  %。

  四、 票据的深思熟虑和坚决

  理性聚会议程,参加股票从事者的股票从事者和股票从事者代表:

  1、深思熟虑经过了《忧虑续聘公司2017年度审计机构的账单》

  普通坚决:以为正确无误207155230股,占列席聚会接受股票从事者所持股分享的;反0股,占列席聚会接受股票从事者所持股分享的;弃权0股(流行的),0默许鉴于开票缺少。,占列席聚会接受股票从事者所持股分享的。

  流行的网状物开票环境:以为正确无误1600股,占列席聚会接受股票从事者所持股分享的;反0股,占列席聚会接受股票从事者所持股分享的;弃权0股(流行的),0默许鉴于开票缺少。,占列席聚会接受股票从事者所持股分享的。

  中小股票从事者普通坚决:以为正确无误583800股,占列席聚会中小股票从事者所持股分享的;反0股,占列席聚会中小股票从事者所持股分享的;弃权0股(流行的),0默许鉴于开票缺少。,占列席聚会中小股票从事者所持股分享的。

  半个的结束股票从事者和股票从事者从事的无效坚决权。

  五、领队声明

  1、法度公司名称: Guo Hao领队钟声(上海)办事处

  2、出席或知道领队:林琳、费是

  3、结论性建议:“总而言之,我们的的领队以为:江苏雅克科技爱好有限公司

  2017 第三次暂时股票从事者大会传唤、检阅顺序契合相干法度、法规、正态化文

  公司条例和大大地的规则;照顾暂时股票从事者大会的作为正式工作人员的资历,忠于相干法度、法规、正态化文公司条例和大大地的规则;这次暂时股票从事者大会的坚决顺序忠于相干法度、法规、正态化文公司条例和大大地的规则,开票总算无效和无效。”

  六、备查贴纸

  1、江苏雅克科技爱好有限公司2017年第三次暂时股票从事者大会坚决;

  2、Guo Hao领队钟声(上海)办事处忧虑这次股票从事者大会的法度建议书。

  本公报。

  江苏雅克科技爱好有限董事会

  11月29日17,二
责任编辑:cnfol001

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